Etiqueta: Lavado de Dinero

Insaurralde atribuye su fortuna a los ingresos de Jésica Cirio y a “asesorías” millonarias

Martín Insaurralde, exintendente de Lomas de Zamora, ha presentado una defensa ante…

Redada policial desmantela red de venta de autos robados que financiaba una “cueva” en Córdoba

En un golpe contundente contra el hampa cordobesa, una redada policial desmantel"),…

Juez Federal Imputado: Tres Causas, Vínculos con el Narcotráfico y Corrupción

El juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, enfrenta una imputación con tres…

Camioneta vinculada a Austral Agro secuestrada en investigación por lavado de dinero de Cristina Fernández

Una camioneta Chevrolet S10, vinculada a la empresa Austral Agro SRL, fue…

Ticket de depósito destapa red de contrabando y sobornos en Aduana de Mar del Plata

Un ticket de depósito bancario por 594.000 pesos, hallado durante un allanamiento,…