La ciudad de Alta Gracia se encuentra en el epicentro de una investigación por una presunta estafa piramidal que involucra criptomonedas. Hasta el momento, se han registrado más de 80 denuncias, y las autoridades han realizado varias detenciones, entre ellas la del líder de la Fundación Dream Team, Pablo Díaz Mussi. Este caso, que presenta similitudes con otras estafas con criptomonedas en otras regiones del país, ha generado preocupación entre los vecinos de Alta Gracia y ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de la población ante este tipo de engaños.
Detenciones y allanamientos
La investigación, llevada a cabo por la Fiscalía del 1° turno de Alta Gracia, ha derivado en siete allanamientos y al menos una detención. Pablo Díaz Mussi, supuesto cabecilla de la organización y empleado de EPEC, fue arrestado en su domicilio. También se encuentran imputadas otras cuatro personas, entre ellas su hermana, médica y empleada policial, y Cristian Murúa, otro empleado de EPEC con presuntos vínculos políticos. Se espera que se produzcan nuevas detenciones en el futuro cercano.
Los allanamientos permitieron el secuestro de material informático, documentos y otros elementos cruciales para avanzar en la investigación y establecer la magnitud de las estafas.
El modus operandi
La organización criminal, que operaba a través de la aplicación RainbowEx y bajo el paraguas de la fundación “Dream Team”, prometía ganancias extraordinarias en el mercado de las criptomonedas. Utilizando la plataforma de mensajería Telegram, la mujer apodada “China” guiaba a los inversores, muchos de los cuales, atraídos por la promesa de rendimientos del 1% al 3% diario en dólares, llegaron a invertir sumas significativas que iban desde los $50.000 a $100.000 pesos, con algunos llegando a vender autos, motos e incluso pedir préstamos.
Además de la promesa de ganancias sustanciales, parte de las ganancias de los inversores debían destinarse supuestamente a acciones solidarias, como ayudar a merenderos y comedores comunitarios, aspecto utilizado para dar credibilidad al esquema fraudulento. Investigaciones adicionales intentan determinar si estos fondos realmente fueron dirigidos a dicha labor.
La magnitud del engaño
Si bien se registran más de 80 denuncias formales, las estimaciones de la justicia sugieren que la estafa podría afectar a cerca de 3000 personas en Alta Gracia. Esta estimación se basa en informaciones extraoficiales, testimonios de personas y datos obtenidos durante el proceso de la investigación.
La magnitud de este caso ha requerido la colaboración de la Unidad de Cibercrimen de la Policía Judicial, dado que la complejidad tecnológica asociada a la operación de esta presunta red de estafa piramidal demanda un esfuerzo y análisis de evidencia significativo por parte de las fuerzas de seguridad.
Antecedentes y Similitudes
Este esquema presenta similitudes con otras estafas que operaron bajo otras denominaciones, como la gala Knight Consortium en San Pedro, Buenos Aires. En esa ocasión, como en la actual, se utilizaron galas ostentosas y actores disfrazados para dar apariencia de legitimidad a una operación que en realidad era una estafa piramidal de gran escala.
En ambos casos se utilizó una plataforma virtual de comunicación, Telegram, para dirigirse a los inversores y realizar las gestiones de la presunta estafa. Investigadores creen que una red mayor vinculada a esta red delictiva pueda existir, y que podría estar operando en otras zonas del país.
El futuro de la investigación
Las indagatorias a los imputados están en curso, y la justicia trabaja activamente en la desclasificación de archivos digitales que podrían aportar más evidencia sobre el funcionamiento de la organización. Cada nuevo testimonio y evidencia encontrada acerca a las autoridades a la verdad detrás de este complejo caso, que refleja los riesgos inherentes al mundo de las inversiones en criptomonedas y la necesidad de precaución al involucrarse en este tipo de operaciones.
El desenlace de este caso es crucial para desmantelar la presunta estafa piramidal, devolver la confianza de los afectados y prevenir la ocurrencia de nuevas operaciones similares en el futuro.
