En la ciudad de Alta Gracia, Córdoba, una investigación por una supuesta estafa piramidal con criptomonedas está en pleno desarrollo. La justicia iniciará este jueves las indagatorias a los acusados, entre ellos el líder de la Fundación Dream Team, Pablo Díaz Mussi, quien fue detenido hace semanas. La gravedad de la situación se refleja en el creciente número de denuncias: ya son casi 80 las personas que se presentan como víctimas de esta compleja maniobra financiera.
El origen de la investigación: una gala sospechosa
La investigación comenzó a raíz de la difusión de fotografías de una gala organizada por Knigth Consortium en San Pedro, Buenos Aires. Esta plataforma prometía ganancias extraordinarias en criptomonedas a sus usuarios. Sin embargo, la gala resultó ser una aparente puesta en escena, con la participación incluso de actores polacos, generando sospechas sobre la legitimidad de las operaciones de la empresa.
Fue a través de las redes sociales que se descubrió la participación de vecinos de Alta Gracia en esta gala, identificados como “capitanes” de asesoramiento en criptomonedas. Estas revelaciones generaron las primeras alertas sobre la posible existencia de una estafa piramidal operando en la zona, transformando los rumores en denuncias formales.
La Fundación Dream Team y su modus operandi
En Alta Gracia, la operación se realizaba a través de una fundación llamada “Dream Team”. Utilizando una plataforma virtual en Telegram, una mujer conocida como “China” asesoraba diariamente a los usuarios en la compra de criptomonedas. Hasta el momento, no está claro si estas criptomonedas existen realmente o si se trata de una invención para perpetrar el fraude.
Para ingresar a este esquema piramidal, los inversores aportaban sumas que oscilaban entre $50.000 y $100.000, algunos incluso vendieron sus vehículos o solicitaron préstamos millonarios. La promesa era atractiva: depositar pesos para obtener dólares con un rendimiento diario del 1% al 3%. Además, se exigía un 5% de las ganancias a modo de supuesta donación a comedores comunitarios, un detalle que agrega una capa de engaño a la estafa.
El colapso de la plataforma y el aumento de denuncias
Una vez cumplido el plazo prometido por los “capitanes” para la devolución de las inversiones, la plataforma Dream Team dejó de funcionar. Irónicamente, días antes del vencimiento del plazo, se les pedía a las víctimas un nuevo monto en dólares para la supuesta recuperación de su dinero, algo que jamás sucedió. Esta situación exacerbó la frustración de los inversores y llevó a un incremento significativo en el número de denuncias.
Actualmente, la Fiscalía del Turno I ha recibido cerca de 80 denuncias, aunque existen rumores de que podrían haber hasta 3.000 vecinos afectados. La complejidad del caso, involucrando plataformas digitales y criptomonedas, ha requerido la colaboración de equipos especializados en informática y la Unidad de Cibercrimen de la Policía Judicial. Las investigaciones se encuentran en progreso bajo un estricto secreto de sumario.
El rol de las criptomonedas y las estafas piramidales
Este caso pone de manifiesto los riesgos asociados con las inversiones en criptomonedas y la proliferación de estafas piramidales. La promesa de altas ganancias rápidas, sin sustento real, es una señal de alerta que muchas personas ignoran. La opacidad de las operaciones con criptomonedas puede facilitar la comisión de delitos como este. Las plataformas no reguladas y los sistemas descentralizados como el que se empleó en la Fundación Dream Team hacen más difícil el rastreo del dinero y la identificación de los perpetradores.
Es fundamental educar a la población sobre las estrategias que se emplean en estas estafas y a tomar precauciones a la hora de invertir en el mercado de las criptomonedas. Se recomienda investigar a fondo cualquier plataforma de inversión antes de realizar aportes, verificar si está regulada y contar con asesoramiento de expertos confiables.
El futuro de la investigación y las advertencias finales
Las indagatorias que comenzarán este jueves serán cruciales para avanzar en la investigación. Se espera que las autoridades puedan esclarecer el alcance completo de la estafa, identificar a todos los involucrados y recuperar el dinero robado a las víctimas. Mientras tanto, la comunidad de Alta Gracia se encuentra en estado de alerta, con una creciente preocupación por la cantidad de personas afectadas.
Este caso de estafa con criptomonedas en Alta Gracia sirve como una dura lección. Es crucial que los inversores sean cautos y realicen sus investigaciones exhaustivamente antes de invertir. La promesa de altas ganancias fáciles suele ocultar una realidad turbia, y en el mundo de las criptomonedas, esta situación se agrava por la falta de regulación y la complejidad del sistema. La precaución y la educación son las mejores herramientas para evitar ser víctimas de estafas similares en el futuro.
